Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 24 мая 2023 года, место: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, время проведения: 09 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня, не имеющие заинтересованность в совершении сделки: 5 000 (пять тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, не имеющие заинтересованность в совершении сделки: 5 000 (пять тысяч).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15 п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
(1/2)
Всего 5 000 100,0000
«За» 5 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018
№ 660-П) 0 0,0000
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15 п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Договора поручительства за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Соврудник» (ОГРН 1022401506896, ИНН 2434012299) по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита с максимальным размером единовременной задолженности по основному долгу 9 000 000 000,00 (Девять миллиардов) рублей, заключенному с «Газпромбанк» (Акционерное общество), по форме согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Струков Константин Иванович, Курбанов Руслан Магомедович.
Выгодоприобретатели: ООО «Соврудник».
Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Струков Константин Иванович является контролирующим лицом АО «ЮГК» (прямое участие 99,9999 %), ООО «УК ЮГК» (прямое участие 100 %), являющегося лицом, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЮГК»; членом совета директоров АО «ЮГК», единоличным исполнительным органом ООО «УК ЮГК» и контролирующим лицом ООО «Соврудник» (косвенное участие через третьих лиц (АО «ЮГК» (100 %), являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Курбанов Руслан Магомедович является членом Совета директоров АО «ЮГК» и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Соврудник», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.05.2023 г. № 3.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 24.05.2023г.